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三星電氣擬選舉葛瑜斌為非獨立董事，聘任沈國英為公司總裁

人事變動 2026年07月20日 11:01:57來源：儀表網(wǎng) 18155

摘要審議通過了《關(guān)于提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》，擬選舉葛瑜斌為公司非獨立董事，聘任沈國英為公司總裁。

　　【儀表網(wǎng) 人事變動】7月19日，三星電氣(601567.SH)公布，公司董事會于近日收到公司董事、總裁程志浩先生的書面辭職報告，程志浩因個人原因申請辭去公司董事、總裁及薪酬與考核委員會委員職務(wù)。辭職后程志浩不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　同時，公司于2026年7月19日召開第七屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》，擬選舉葛瑜斌為公司非獨立董事，聘任沈國英為公司總裁。

　　非獨立董事候選人簡歷：

　　葛瑜斌先生：男，中國國籍，1981年出生，本科學(xué)歷。曾任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司會計核算經(jīng)理、預(yù)算經(jīng)理、財務(wù)副總監(jiān)、董事，現(xiàn)任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　總裁簡歷：

　　沈國英女士：女，中國國籍，1971年出生，本科學(xué)歷，高級會計師。曾任寧波奧克斯進(jìn)出口有限公司財務(wù)經(jīng)理，寧波奧克斯空調(diào)有限公司財務(wù)經(jīng)理、寧波海誠電器有限公司財務(wù)經(jīng)理、奧克斯集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)、董事長助理，現(xiàn)任寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司董事長。

　　7月10日，三星電氣(601567.SH)發(fā)布2026年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤4.45億元至6.05億元，同比減少63.81%到50.80%。

　　報告期內(nèi)，公司整體經(jīng)營及盈利階段性承壓，主要系①前期招投標(biāo)價格波動，目前尚在持續(xù)交付相關(guān)訂單，對毛利影響較大；②原材料價格上行，導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加、毛利下降；匯率波動，導(dǎo)致匯率相關(guān)損失增加。

　　三星電氣此前披露的2026年一季報顯示，公司實現(xiàn)歸母凈利潤1.67億元，同比下降65.80%，營收32.37億元，同比下降10.84%，業(yè)績下滑趨勢延續(xù)至上半年。

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